Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Estinzione libretti al portatore entro il 31.12.2018

23 novembre 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sanzione da 250 a 500 Euro per il portatore che non rispetterà questa scadenza. Il comunicato stampa del MEF

Pacchetti e servizi turistici: dal 1° luglio in vigore le nuove norme

28 giugno 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Governo Italiano

Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove regole che disciplinano i pacchetti turistici con l’obiettivo di tutelare i viaggiatori dell’era digitale

Antiriciclaggio 2018: accesso delle autorità fiscali ai dati

7 giugno 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Governo Italiano

Accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio: pubblicato in Gazzetta il nuovo decreto 60/2018 di recepimento delle disposizioni della direttiva 2016/2258/Ue

Niente POS: ancora lontane le sanzioni per i professionisti e imprese

22 maggio 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Ancora lontane le multe per i professionisti e imprese che non accettano il pagamento via POS; per il Consiglio di Stato il decreto che prevede sanzioni da 30 euro potrebbe essere incostituzionale

Antiriciclaggio: il Garante Privacy interviene sul registro dei compro oro

4 maggio 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Garante Privacy

Registro compro oro: il Garante esprime il parere sulla tutela dei dati previsti nel nuovo decreto MEF per l’antiriciclaggio

La comunicazione delle operazioni legate al turismo

4 aprile 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Entro il 10 o il 20 aprile 2018 operatori turistici e agenzie viaggi devono comunicare alle Entrate i dati delle operazioni in contanti oltre il limite

Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum MEF

14 marzo 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Antiriciclaggio assegni privi delle clausole di non trasferibilità per importi maggiori di 1.000 euro: sanzioni, oblazioni, divieti tra i chiarimenti del MEF

Antiriciclaggio: accesso alle informazioni da parte delle autorità fiscali

24 gennaio 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, trust compresi

Compro Oro: aggiornate le FAQ del MEF

22 gennaio 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Aggiornate le FAQ del Ministero sui compro oro, in cui si chiarisce tra l’altro che il controllo delle disposizioni spetta solo alla Guardia di Finanza

CNDCEC sull’antiriciclaggio 2017. Gli Ordini vigilino sugli iscritti

13 dicembre 2017 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Corsi di formazione sull’antiriciclaggio e maggiori poteri di controllo agli Ordini professionali, tra le indicazioni contenute nell’informativa 68/2017 del CNDCEC.

Antiriciclaggio 2017. Il CNF aggiorna le FAQ utili per gli avvocati

21 novembre 2017 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Il CNF sull’antiriciclaggio. Pubblicata le FAQ al D.Lgs. 90/2017 insieme con gli allegati utili per la professione dell’avvocato

Decreto antiriciclaggio 2017: sanzioni penali anche ai professionisti

12 ottobre 2017 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Avvocati, commercialisti, notai, intermediari, agenti, prestatori di servizi di gioco: sanzioni penali dal decreto antiriciclaggio 2017 n. 90

Antiriciclaggio 2017: ecco lo schema delle sanzioni amministrative

11 ottobre 2017 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Sanzioni amministrative a carico di professionisti, intermediari e agenti nel decreto antiriciclaggio n.90/2017

Antiriciclaggio 2017. La segnalazione del cliente all’UIF: procedure e divieti

6 ottobre 2017 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Decreto Antiriciclaggio: come effettuare la segnalazione all’UIF- Unita’ di informazione finanziaria – da parte degli intermediari finanziari o professionisti

Obblighi di verifica per i prestatori di gioco nel decreto antiriciclaggio 2017

4 ottobre 2017 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Decreto sull’antiriciclaggio 2017 n. 90, l’obbligo di identificare il cliente e verificare i dati raccolti, riguarda anche i prestatori di gioco fisico e online

Antiriciclaggio: i soggetti terzi in aiuto ai professionisti

2 ottobre 2017 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Decreto antiriciclaggio 2017. I professionisti per identificare il cliente, possono rivolgersi a soggetti terzi individuati dal D.Lgs n. 90/2017 tra gli intermediari finanziari,bancari, professionisti

Antiriciclaggio 2017: Obblighi imposti al cliente dal decreto n.90

29 settembre 2017 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Il D.Lgs. n.90/2017 sull’antiriciclaggio ha previsto obblighi non solo a carico dei soggetti obbligati ma anche dei clienti per consentire l’adeguata verifica

Antiriciclaggio: obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

27 settembre 2017 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Il decreto relativo all’antiriciclaggio 2017 impone ai soggetti obbligati obblighi di segnalazione operazioni sospette di riciclaggio o illecito finanziamento

Antiriciclaggio 2017: riservatezza garantita a chi segnala operazioni sospette

25 settembre 2017 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Il Decreto antiriciclaggio 2017 indica le garanzie di riservatezza riconosciute ai soggetti obbligati a segnalare operazioni sospette

Servizi di pagamento nell’Unione europea e commissioni interbancarie

21 settembre 2017 in Rassegna Stampa
Fonte: Governo Italiano

Servizi di pagamento nell’Unione europea e commissioni interbancarie sulle operazioni con carta di pagamento